金融庁から驚くべき発表!!!仮想通貨交換業者の実態

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1: 田杉山脈 ★ 2018/08/14(火) 22:22:37.16 ID:CAP_USER
金融庁は、立ち入り検査を実施した仮想通貨交換業者の実態を取りまとめ公表した。正式な登録業者や登録制の導入前から事業を展開していた「みなし業者」の75%が役職員20人未満と小規模で、80~100人規模は3%しかなかった。

 一方、預かり資産は、100億~1千億円の業者が19%、10億~100億円と1億~10億円がともに13%などとなっている。1千億円以上の業者も9%あり、小所帯で多額の預かり資産を管理している実態が浮き彫りになった。

 みなし業者では、取り扱う仮想通貨のリスク評価や内部管理体制の整備が不十分なまま、大々的に宣伝を続けていた例があったほか、テロ組織への資金供給につながるマネーロンダリング(資金洗浄)の防止策が十分でなかったり、取締役や監査役が機能していなかったりするケースがあったという。
https://www.sankeibiz.jp/business/news/180814/bse1808142015003-n1.htm


2: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 22:28:24.30 ID:WbL7yu6P
電話注文するわけじゃなるまいし、少数で問題ないだろ

7: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 23:52:33.56 ID:NC1dysxe
>>2
>>6
マジで言ってんのおまえら??

金融庁の指摘ちゃんと読んだのか?
これ「取引所」だぞ? 金預かって運用してんじゃねえぞ、何千何万って注文をマッチングさせて公正な市場価格を出すんだぞ?

取引所の運営が20人なんかで足りるわけねえだろ。今なんてFx業者も最低でも100人体制だって言われてんのに。

20: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 06:15:34.16 ID:8KMr9hXf

>>7
二十人で足りる

3: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 22:44:13.69 ID:Rp5+GZdh
ボッキデータ時代の人材活用

4: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 22:47:36.38 ID:vqcfCFgo
基本的に詐欺だしな

5: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 22:49:38.19 ID:9htjYD8i
組織構成まで詐欺と同じw

6: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 23:20:24.68 ID:oN3UYrGn
投資ファンドのようなものだろう。
その程度の人数が標準だよ。

ソロスファンドのような規模が珍しかったんだよ

8: 名刺は切らしておりまして 2018/08/14(火) 23:57:20.45 ID:xd751Xyq
だからマイニングっつか換金に時間かかるんじゃん

10: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 00:44:37.30 ID:TH4coUB7
取引所の癖にインサイダートレード、自己勘定で相場操縦

11: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 01:17:09.63 ID:jGeA73iw
役職員20人未満だとなんか問題なの?
20人だと問題なくて19人だと何が問題なの?

13: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 01:23:08.50 ID:JwrMm904
現金を実店舗で動かしてるんじゃないんだから、人数が少なくてもおかしくない

15: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 01:35:56.27 ID:5RjW9mo8
こんな信用の無い物に誰も寄り付かねーよ
勝手に御飯事やってろ

16: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 01:48:40.82 ID:fAbFsQBW
仮想というより架空通貨だろ
こんなものは詐欺でしかない

18: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 01:57:40.85 ID:i9fJtsuX

19: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 02:01:11.21 ID:ViGgZ1Ub
と、金融庁も正規の売買取引じゃなくて、マネロン、反社の食い物と知りながら放置しております

これは良くある手法で、規制強化するまでわざと充分な時間を与え、反社勢力を闊歩させて儲けさせます。
その後、一般人も本格参入、関与し始めたら一気に規制強化し一般人を見せしめに逮捕します!

スルガといい、仮想通貨といい、これは金融庁が潰れる案件だわ
だが、不思議な事に与野党共に厳しい追跡はしませんw

21: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 06:48:40.25 ID:d+DI57VL
今時BTCで残ってるのは情弱だけだろ

どうせ溶ける
みんな横領しちまえ

22: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 12:53:56.75 ID:9ewGM9/e
人数多ければいいのか?
三菱重工みたいに?

23: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 13:45:11.34 ID:u4PSh5dX
簡単に自分で管理できる時代になればな
今はリスクが大きすぎる

24: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 14:09:09.12 ID:6eOto3ys
仮想通貨はまだシステムリスクがでかいな
20年前のFX、40年前の株ぐらいのレベル
証券会社が倒産して金帰ってこないとか、今どきあり得ないんだが

25: 名刺は切らしておりまして 2018/08/15(水) 14:56:24.59 ID:Zk8Fh/Z3
ねずみ講

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